ЦБ исключил из реестра четыре МФО — Список МФК России

ЦБ исключил из реестра четыре МФО

06.09.2018 14:31 — ЦБ РФ исключил сведения о четырех МФК из госреестра из-за формирования финансовой пирамиды. Пишет https://www.banki.ru/

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости/Прайм. Банк России исключил сведения об ООО МФК «Элизиум», ООО МФК «Эврика», ООО МФК «Русмикрофинанс-АСТ» и ООО МФК «Элегия» из государственного реестра микрофинансовых организаций, сообщается в материалах регулятора. 

Как поясняет ЦБ, решения приняты в связи с неоднократным нарушением МФК требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России​​​. В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено их участие в схеме привлечения ГК «Русмикрофинанс» денежных средств физлиц для погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа. 

«В ходе выездной проверки было установлено, что компании группы активно привлекали инвестиции физических лиц под ставки, превышающие среднерыночные значения, осуществляли массированную рекламу привлекательности инвестиций с обещанием гарантированной доходности. При этом денежные средства использовались для выплаты дохода по раннее привлеченным инвестициям, для оплаты административных и хозяйственных расходов, выдавались аффилированным юридическим лицам, имеющим признаки транзитных компаний, и собственникам путем выдачи из кассы», — прокомментировал регулятор принятые решения. 

Проверка Банка России показала, что компаниями были нарушены экономические нормативы, а также предоставлялись существенно недостоверные отчетные данные. Реализация бизнес-модели группы МФК сопровождалась проведением фиктивных операций, направленных на «запутывание» аудиторского следа и сокрытие деятельности по выводу денежных средств, отмечает ЦБ. По результатам проверочных мероприятий регулятором будут направлены материалы в правоохранительные органы. 

ГК «Русмикрофинанс» объединяет микрофинансовые компании ООО МФК «Русмикрофинанс-АСТ», ООО МФК «Элегия» и ООО МФК «Эврика».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: